近日，為全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博工作要求，深入推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理，切斷不法分子涉詐涉賭資金轉(zhuǎn)移鏈條，牢守人民群眾的“錢(qián)袋子”，農(nóng)發(fā)行蓮花縣支行嚴(yán)格按照人行與公安部聯(lián)合發(fā)布的銀辦發(fā)【2021】163號(hào)文件要求，積極開(kāi)展相關(guān)內(nèi)容的治理工作。 一是全面開(kāi)展存量賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查。組織員工針對(duì)存量賬戶開(kāi)展自查自糾工作，主要檢查內(nèi)容包括：核實(shí)我行企業(yè)留存信息是否與外部最新工商信息一致；對(duì)一年內(nèi)未發(fā)生收付活動(dòng)的賬戶進(jìn)行全面清理，排查相關(guān)可疑賬戶，必要時(shí)采取中止支付手段及時(shí)阻斷潛在風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)安排客戶經(jīng)理上門(mén)排查企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地址與實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址是否一致等。二是充分利用線上線下多種宣傳渠道開(kāi)展全方位宣傳。將“電信詐騙”、“跨境賭博”的定義、常見(jiàn)作案特征、預(yù)防措施等內(nèi)容制作成美篇，利用網(wǎng)絡(luò)傳播的速度和廣度有效擴(kuò)大受眾范圍；并以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為主陣地，利用電子顯示屏播放宣傳標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳單等形式向客戶宣傳防詐拒賭知識(shí)，通過(guò)柜面向前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶主動(dòng)提醒風(fēng)險(xiǎn)，宣傳出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)對(duì)公賬戶的危害性及懲戒措施，提高客戶依法開(kāi)立和使用賬戶的法律意識(shí)，從源頭有效防詐拒賭。 通過(guò)開(kāi)展本次治理工作，有效防范存量賬戶的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)一步提升了我行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，群眾賬戶資金安全得到有效保障。同時(shí)線上線下的多方位宣傳模式，營(yíng)造了全民防賭拒賭的濃厚氛圍，切實(shí)提高了群眾的防范和識(shí)別意識(shí)，從源頭上防范和打擊詐騙、賭博行為。 下一步，該行將繼續(xù)發(fā)揮政策性銀行職能作用，將黨史學(xué)習(xí)教育成果轉(zhuǎn)換到“我為群眾辦實(shí)事”的工作成效上，進(jìn)一步加大防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博宣傳教育力度，為保障群眾財(cái)產(chǎn)安全作出更大貢獻(xiàn)。(賀婷） |
